证券代码：000695         证券简称：滨海能源             公告编号：2023-022

(资料图片)

               天津滨海能源发展股份有限公司

          关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

  天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四次会

议于 2023 年 3 月 12 日召开，会议审议通过了《暂不召集股东大会审议本次重大资产重

组相关事项的议案》

        ，同意公司董事会根据相关工作进度决定股东大会的具体召开时间，

另行公告股东大会通知。现将本次会议的有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  （一）会议名称：天津滨海能源发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会

  （二）股东大会的召集人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会。

  （三）会议召开的合法性、合规性说明：

  本次公司 2023 年第二次临时股东大会会议的召开符合有关法律、法规、规范性文

件和《公司章程》的有关规定。

  （四）会议召开时间：

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 3 月 31 日

上午 9：15—9：25，9：30—11：30，下午 13：00—15：00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 3 月

  （五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)

向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在规定的网络投票时间内通过

上述系统行使表决权。

  同一表决权只能选择现场、上述网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决

                          -1-

的以第一次投票结果为准。

      （六）会议股权登记日：2023年3月23日

      （七）出席对象

司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式

委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件1）。

      （八）会议地点：北京市丰台区四合庄路 6 号院（旭阳科技大厦）东 1 号楼 8 层东

侧第二会议室。

      （九）公司将在股权登记日后3日内刊登股东大会网络投票的提示性公告。

      二、会议审议事项

                                           备注

提案编码                 提案名称               该列打勾的栏目

                                          可以投票

                                            √

非累积投票

提案

                                           √

             案

                            -2-

                                            备注

提案编码              提案名称                   该列打勾的栏目

                                           可以投票

          关于《天津滨海能源发展股份有限公司重大资产出售暨关联

          交易报告书（草案）》及其摘要的议案

          关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办

          法》第十一条规定的议案

          关于本次重大资产重组不构成《上市公司重大资产重组管理

          办法》第十三条规定的重组上市情形的议案

          关于本次重大资产重组符合《上市公司监管指引第9号——

          的议案

          关于本次重大资产重组相关主体不存在依据《上市公司监管

          指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监

          管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议

          案

          关于批准本次重大资产重组有关审计、评估和备考审阅报告

          的议案

          关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法

          与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

          关于本次重大资产重组信息发布前公司股票价格波动情况

          的议案

          关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交

          法律文件有效性的议案

          关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理

          本次重大资产重组相关事宜的议案

                                         《中国证券报》

和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司第十届董事会第二十四次会议、第

十届监事会第十五次会议的相关披露文件。

   本次股东大会的议案均对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除公司董

事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

   三、股东大会会议登记事项

                         -3-

  （1）法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书或法人代

表证明书及出席人身份证办理登记手续。

  （2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡，授权委托代理人持身份证、授权委

托书、委托人股票账户卡及持股凭证办理登记手续。

  （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》

（格式详见附件1），以便登记确认。以上信函和传真请在2023年3月27日下午17时前送

达公司证券部。

  联系电话：010-63722821，联系传真：010-63722131

  电子邮箱：bhny_2018@126.com，联系人：侯旭志、刘 畅

  四、参与网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜进行具体说明（详见

附件2）。

   五、备查文件

（http://www.cninfo.com.cn）的公司第十届董事会第二十四次会议、第十届监事会第

十五次会议的相关披露文件。

  特此公告

                                     天津滨海能源发展股份有限公司

                                                      董 事 会

                            -4-

附件 1：

                  股东参会登记表

  姓名：               身份证号码：

  股东账号：             持股数：

  联系电话：             电子邮箱：

  联系地址：             邮编：

                  授权委托书

  兹全权委托     先生（女士）代表我本人（单位）出席天津滨海能源发展股份有

限公司 2023 年第二次临时股东大会，并对会议通知中所列事项代为行使表决权。

  委托人姓名或名称（盖章）：             身份证号码：

  委托人持股数：                   委托人股东账户：

  受托人姓名：                    身份证号码：

  委托日期：

                    -5-

                 授权人对审议事项的投票表决指示情况

提案编码            提案名称                该列打勾   同   反   弃

                                    的栏目可   意   对   权

                                     以投票

                       非累积投票提案

                                     √

        议案

        关于《天津滨海能源发展股份有限公司重大资产出售暨

        关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

        关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管

        理办法》第十一条规定的议案

        关于本次重大资产重组不构成《上市公司重大资产重组

        管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案

        关于本次重大资产重组符合《上市公司监管指引第9号—

        条规定的议案

        关于本次重大资产重组相关主体不存在依据《上市公司

        监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异

        常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产

        重组情形的议案

        关于批准本次重大资产重组有关审计、评估和备考审阅

        报告的议案

        关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估

        方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

                         -6-

提案编码           提案名称                 该列打勾   同   反   弃

                                    的栏目可   意   对   权

                                     以投票

        关于本次重大资产重组前12个月购买、出售资产情况的

        议案

        关于本次重大资产重组信息发布前公司股票价格波动情

        况的议案

        关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及

        提交法律文件有效性的议案

        关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办

        理本次重大资产重组相关事宜的议案

备注：1、如委托人未作任何投票指示，受托人可以按照自己的意愿表决；

栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选

举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

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附件 2：

                      网络投票具体操作流程

     一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

   （一）投票代码：360695；        投票简称：滨能投票

   （二）填报表决意见或选举票数

见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提

案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他

未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表

决，则以总议案的表决意见为准。

     二、通过深交所交易系统投票的程序

—15：00；

   三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

   （一）投票时间

   互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 3 月 31 日（现场股东大会召开日）上午

   （二）股东办理身份认证的具体流程

   股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务

身份认证业务指引（2016 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所

数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网

投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

   （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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